Il 30 aprile 2008, con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 art. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 14 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 268, sono state introdotte importanti novità in merito all’utilizzo di denaro contante, assegni e titoli al portatore.
Le novità riguardano: l’importo massimo consentito per i trasferimenti di contante o titoli al portatore, le modalità di compilazione degli assegni e la loro girata, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore, compresi quelli già in essere.
L’obiettivo di questi cambiamenti, oltre a rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è contribuire ad aumentare la tutela dei cittadini rendendo più sicure le operazioni di pagamento.
